Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo de Europa.
El Consejo ha adoptado un paquete de nuevas normas contra el blanqueo de capitales que protegerán a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con el nuevo paquete, todas las normas aplicables al sector privado se transferirán a un nuevo reglamento directamente aplicable, mientras que una directiva se ocupará de la organización de las autoridades nacionales competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT).
El Reglamento armoniza exhaustivamente las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez en toda la UE, colmando las lagunas para los defraudadores.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
- El Banco de España sanciona a CaixaBank y Sabadell con 41,5 millones
- TikTok impulsará un segundo centro de datos de 1.000 millones en Finlandia
- FinCEN propone una reforma integral de los programas AML/CFT
- Detenido en Valladolid por estafar más de 100.000 euros con falsos repostajes
- LinkedIn, cuestionada por presunta vigilancia silenciosa de usuarios
