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Prevenir el crimen financiero, ese es el objetivo de la nueva unidad de actividad lanzada por BBVA a nivel global y con un marcado componente digital. Se trata de un proyecto pionero en el sector en España que estará liderado por Natalia Ortega y en el que la tecnología, los modelos analíticos avanzados y la inteligencia artificial jugarán un papel fundamental.

“Los delitos financieros van desde el robo más básico o el fraude cometido contra un cliente unitario hasta operaciones de gran escala dirigidas por la delincuencia organizada, que pueden llegar a tener un carácter transnacional. Esto pone de manifiesto la necesidad de integrar funciones que van más allá de las que tradicionalmente se han definido como prevención del fraude, extendiendo nuestras capacidades a la detección de cualquier movimiento ilícito en la entidad”, explica Ortega, responsable de la nueva unidad global de Financial Crime Prevention.

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