Esta noticia fue publicada previamente por Finextra.
El regulador alemán BaFin ha multado a N26 con 9,2 millones de euros por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales, pero podría estar preparándose para levantar un límite en el número de nuevos clientes que el banco digital puede aceptar.
BaFin ha impuesto la multa tras concluir que en 2022 N26 presentó sistemáticamente informes de presunto blanqueo de capitales con retraso.
En 2021, BaFin multó al banco con 4,25 millones de euros y luego impuso un límite temporal al número de nuevos clientes que el prestamista podía incorporar cada mes. El límite, fijado en 50.000 nuevos clientes al mes, sigue vigente y se ha incrementado con una presencia de auditoría en el banco para supervisar el progreso.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
