Esta noticia ha sido publicada previamente por Grupo Wolfsberg.
El Grupo Wolfsberg ha expresado su apoyo a la Notificación de Propuesta de Reglamentación (NPRM) emitida por FinCEN para la Regla del Programa de Anti-Lavado de Dinero (PBCFT). En su respuesta, el Grupo destacó que la implementación de esta regla propuesta podría generar un cambio de paradigma que permita resultados más efectivos y una mejor supervisión del sistema financiero. Este enfoque, según Wolfsberg, protegería a las personas y comunidades de las amenazas relacionadas con los delitos financieros.
Asimismo, el Grupo Wolfsberg subraya la importancia de que las instituciones financieras puedan implementar un enfoque flexible basado en riesgos, asignando recursos de manera adecuada hacia las áreas con mayores riesgos y prioridades identificadas. El Grupo también manifestó su disposición a colaborar estrechamente con FinCEN en los próximos pasos de este proceso regulatorio.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
