Investigación expone cultura permisiva hacia el lavado de dinero

Esta noticia ha sido publicada previamente por OCCRP.

Meses después de que Estonia cerrara un caso contra Swedbank, nuevos documentos internos han revelado la actitud despreocupada del banco hacia el blanqueo de capitales. Las memorias y correos electrónicos filtrados muestran cómo empleados bromeaban sobre transacciones sospechosas, subrayando una cultura empresarial que ignoraba deliberadamente los riesgos de actividades ilícitas. Esta actitud cuestiona los controles internos del banco y su compromiso con la transparencia financiera.

Impacto de la revelación en la reputación del banco

El escándalo ha generado críticas internacionales, aumentando la presión sobre Swedbank para mejorar sus sistemas de control y restaurar la confianza de sus clientes. Aunque el caso en Estonia fue archivado, las nuevas pruebas podrían desencadenar investigaciones adicionales en otros países. Este caso destaca la importancia de reforzar la supervisión y la ética en el sector financiero global.

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