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La Audiencia Nacional ha desvelado nuevos detalles sobre una compleja trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. La investigación, dirigida por el juez Santiago Pedraz, involucra a Víctor de Aldama y otros miembros de una supuesta organización criminal que habría diseñado un sofisticado esquema de blanqueo de capitales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que los delitos se cometieron entre 2022 y 2024 a través de una estructura societaria paralela vinculada al sector de los hidrocarburos. Las cuentas bancarias de empresas suministradoras jugaron un papel clave al transferir grandes cantidades de dinero a sociedades creadas para blanquear los fondos. Entre los principales implicados se encuentran María del Carmen Pano Sánchez, su hija Leonor María González Pano, y Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama.
Uno de los aspectos más reveladores de la investigación es el estrecho cerco sobre un ciudadano de origen chino, vinculado al blanqueo de dinero para la red. Este empresario, cuya identidad no ha sido revelada, opera desde Hong Kong y cuenta con varias sociedades registradas en Portugal, utilizadas para legitimar los fondos generados por el fraude fiscal.
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