Esta noticia fue publicada previamente por Channel News Asia.
La policía vietnamita ha desmantelado una red de blanqueo de capitales que movió aproximadamente mil millones de dólares. Esta operación ha resultado en la detención de cinco personas involucradas en actividades criminales que introdujeron grandes sumas de dinero ilícito en el país.
La operación policial, que se llevó a cabo en varias localidades, reveló la magnitud de la red criminal. Los detenidos están acusados de haber blanqueado dinero proveniente de actividades ilícitas en el extranjero. Las autoridades han destacado la complejidad y el alcance de la red, que operaba a nivel internacional.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial
- El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales
- La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos
- Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido
- La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia
- DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales
