El regulador británico sanciona al banco por incumplimientos reiterados
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La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha impuesto una sanción de 42 millones de libras esterlinas a Barclays por fallos graves y persistentes en sus controles antilavado de dinero entre 2015 y 2018. La multa se relaciona con las deficiencias del banco al examinar debidamente operaciones de clientes considerados de alto riesgo, así como por no aplicar los procedimientos adecuados de diligencia debida. Según la FCA, la entidad incumplió estándares clave a pesar de haber sido advertida previamente.
Riesgos para la integridad del sistema financiero
La investigación reveló que Barclays permitió transacciones sospechosas sin realizar controles suficientes, lo que puso en peligro la integridad del sistema financiero del Reino Unido. Aunque el banco no ha admitido formalmente su responsabilidad, decidió no recurrir la sanción. La FCA subraya que esta multa debe servir como advertencia a otras entidades financieras sobre la necesidad de aplicar rigurosamente los controles de prevención del blanqueo de capitales.
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