Investigación revela fallos en la prevención de blanqueo
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AUSTRAC, el organismo australiano contra delitos financieros, ha iniciado acciones de cumplimiento contra Betfair tras detectar incumplimientos significativos en la aplicación del TSPAM, el programa de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Según el regulador, la casa de apuestas no implementó controles adecuados para identificar y gestionar riesgos relacionados con transacciones sospechosas.
Los hallazgos surgen de una investigación que evaluó si la empresa cumplía con las normativas de monitoreo financiero. AUSTRAC señaló que los fallos detectados representan una amenaza para la integridad del sistema financiero australiano y podrían facilitar actividades ilícitas si no se corrigen de manera urgente.
Riesgos de no cumplir con regulaciones PBC/FT
El regulador ha emitido un aviso de mejora y podría imponer sanciones severas si Betfair no refuerza sus sistemas de cumplimiento. Este caso resalta la importancia de mantener políticas efectivas de prevención de blanqueo de capitales en el sector del juego online, que por su volumen de transacciones es especialmente vulnerable a operaciones ilegales.
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