Investigación revela fallos en la prevención de blanqueo
Esta noticia ha sido publicada previamente por iGaming Business.
AUSTRAC, el organismo australiano contra delitos financieros, ha iniciado acciones de cumplimiento contra Betfair tras detectar incumplimientos significativos en la aplicación del TSPAM, el programa de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Según el regulador, la casa de apuestas no implementó controles adecuados para identificar y gestionar riesgos relacionados con transacciones sospechosas.
Los hallazgos surgen de una investigación que evaluó si la empresa cumplía con las normativas de monitoreo financiero. AUSTRAC señaló que los fallos detectados representan una amenaza para la integridad del sistema financiero australiano y podrían facilitar actividades ilícitas si no se corrigen de manera urgente.
Riesgos de no cumplir con regulaciones PBC/FT
El regulador ha emitido un aviso de mejora y podría imponer sanciones severas si Betfair no refuerza sus sistemas de cumplimiento. Este caso resalta la importancia de mantener políticas efectivas de prevención de blanqueo de capitales en el sector del juego online, que por su volumen de transacciones es especialmente vulnerable a operaciones ilegales.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Joint Venture tecnológica en España: claves legales para compartir IP y beneficios
- Cómo las brechas de datos afectan a marcas como Mango y a sus clientes
- España lanza la primera norma para medir la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial
- El Gobierno impulsa una ley para reforzar la transparencia institucional
- La EBA advierte sobre el uso generalizado del white labelling en banca y pagos
- Organizaciones civiles piden investigar la independencia del regulador irlandés de privacidad
