La empresa francesa logra una declinación con reformas de compliance

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declinado procesar a la firma francesa de dispositivos médicos Balt SAS por infracciones de la FCPA, a cambio del pago de 1,2 millones de dólares en concepto de disgorgement y de la implantación de diversas mejoras en su programa de compliance. La investigación se centraba en un supuesto esquema de sobornos de más de 600.000 dólares a un médico en Francia, directivo de un hospital público estatal, entre 2017 y 2023, presuntamente impulsado por un exdirectivo de la filial estadounidense de Balt y con la participación de un consultor en Europa.

Según la información publicada, Balt obtuvo esta declinación tras autodenunciar los hechos, cooperar de forma plena y proactiva con los fiscales, corregir deficiencias de control interno y devolver los beneficios obtenidos, cifrados en 1,2 millones de dólares. La carta del Departamento de Justicia también señala la ausencia de circunstancias agravantes, la desvinculación de los implicados y la puesta en marcha de formación específica para la alta dirección. Paralelamente, dos personas han sido acusadas por cargos relacionados con soborno y blanqueo de capitales, mientras la empresa ha aceptado alcanzar una resolución penal separada con las autoridades francesas.

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