Un juez ordena entregar registros por transacciones sospechosas
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Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado a HSBC Holdings Plc y Standard Chartered Plc entregar registros en el marco de una investigación por su presunta implicación indirecta en un esquema de blanqueo de capitales vinculado a Irán. El caso, presentado en el Distrito Sur de Nueva York, señala que ambas entidades habrían procesado transacciones relacionadas con entidades iraníes sancionadas, incluyendo un pago de 5,7 millones de dólares a la National Iranian Oil Company (NIOC), en aparente violación de sanciones de EE. UU., la Unión Europea y Reino Unido. En la operativa también habrían participado otros grandes bancos como JPMorgan Chase, Citibank y Bank of New York Mellon, actuando como corresponsales de Kuveyt Turk.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las entidades no detectaron señales de alerta en estas operaciones, pese a las mejoras en sus sistemas de cumplimiento tras sanciones anteriores. La investigación se centra en el uso de servicios de banca corresponsal en dólares y euros para canalizar pagos vinculados a Irán, incluyendo transacciones relacionadas con equipamiento potencialmente sensible. Por el momento, no se han presentado cargos penales y el proceso se mantiene en fase investigadora, centrado en analizar el grado de exposición de los bancos a posibles infracciones.
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