Fortalecen estructura nacional contra el blanqueo de dinero y financiamiento ilegal
Esta noticia ha sido publicada previamente por Gulf News.
Los Emiratos Árabes Unidos han creado una nueva entidad para manejar las operaciones contra el blanqueo de capitales. El Comité Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de Organizaciones Ilegales reemplazará a la Oficina Ejecutiva anterior, consolidando esfuerzos para enfrentar delitos financieros y mejorar la competitividad del país como centro financiero global.
Objetivos de la nueva agencia
La nueva estructura refuerza la capacidad de los EAU para prevenir el lavado de dinero y crímenes financieros, mejorando su marco institucional.
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