Nuevas acusaciones por obstrucción de la justicia en un esquema de fraude bancario
Esta noticia ha sido publicada previamente por AVSN.
Las autoridades estadounidenses han acusado a Allen Onyema, CEO de Air Peace, de fraude y lavado de dinero, sumando cargos de obstrucción de la justicia. Onyema y su directora financiera supuestamente utilizaron documentos falsos para desviar más de 20 millones de dólares a cuentas de EE. UU.
Investigaciones y acusaciones
La investigación también involucra una empresa fantasma en Georgia, Springfield Aviation, utilizada para facilitar el fraude.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Señales de alerta temprana: KPI´s clave de actividad anómala
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
