Cumple con las recomendaciones del Gafilat y ajusta sus medidas de control financiero
Esta noticia ha sido publicada previamente por MercoPress.
Las autoridades paraguayas implementan medidas para cumplir con las recomendaciones del Gafilat y mejorar su sistema contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El plan actualizado prioriza la prevención, detección y represión de actividades ilícitas, con un seguimiento intensificado para 2028.
Leyes de transparencia
Paraguay busca transparencia en entidades sin fines de lucro, siguiendo las pautas de Gafilat.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
