Esta noticia fue publicada previamente por Hong Kong Free Press.
La policía de Hong Kong ha arrestado a 100 sospechosos vinculados a estafas con pérdidas por un total de 180 millones de dólares de Hong Kong como parte de una ofensiva contra el fraude y el lavado de dinero.
La policía del distrito de Sham Shui Po dijo el miércoles que había arrestado a 75 hombres y 25 mujeres, de entre 17 y 75 años, en una operación de dos semanas entre el 6 y el 20 de mayo. Los sospechosos estaban vinculados a 82 casos de engaño y lavado de dinero que involucraban a 295 víctimas.
La mayor pérdida individual fue de 23,7 millones de dólares de Hong Kong, dijo la policía. Los casos involucraron actividades fraudulentas relacionadas con inversiones, búsqueda de empleo en línea, citas en línea, comercio electrónico y estafas telefónicas, agregaron.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028
- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
