Esta noticia fue publicada previamente por Asharq Al-awsat.
Las autoridades saudíes se han esforzado por reforzar los marcos legislativos y reglamentarios para combatir los delitos de blanqueo de capitales, confirmó el vicegobernador de Supervisión del Banco Central Saudí (SAMA), Yazeed AlSheikh.
En su intervención en el 14º seminario sobre Cumplimiento y Lucha contra el Blanqueo de Capitales (CAML), celebrado en Riad, AlSheikh reafirmó que el Reino concede gran importancia a la lucha contra los delitos financieros, incluidos el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El vicegobernador subrayó que los delitos de blanqueo de capitales y su evolución acelerada constituyen uno de los principales retos a los que se enfrentan la comunidad internacional y los gobiernos de todo el mundo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Reino Unido publica su informe 2024-2025 sobre supervisión en prevención del blanqueo de capitales
- Multan a American Express con 1,5 millones de euros por uso ilegal de cookies
- La Comisión Europea multa a X con 120 millones por incumplir la Ley de Servicios Digitales
- Reino Unido presenta su Estrategia Anticorrupción 2025 para reforzar la integridad pública
- Standard Chartered acuerda pagar 1.500 millones por violar sanciones a Irán
- Registran clubes de fútbol argentinos en una investigación por lavado de dinero
