Esta noticia fue publicada previamente por Business Recorder.
La Federal Board of Revenue pakistaní(FBR) ha ordenado al departamento de Aduanas que remita los grandes casos de incautación de divisas, con posible implicación en la financiación del terrorismo, al Departamento de Lucha contra el Terrorismo (CTD) para investigar cualquier vínculo con la financiación del terrorismo (FT).
El FBR ha emitido la Orden General de Aduanas nº 01 de 2023 el miércoles para emitir directrices para el Fortalecimiento de la Sostenibilidad y la Eficacia de la Lucha contra el Blanqueo de Dinero (AML)/Contra la Financiación del Terrorismo (CFT).
Las nuevas directrices serán observadas por las diversas formaciones de Aduanas en relación con los casos presentados contra las personas a causa de los delitos subyacentes, enumerados en el Anexo I de la Ley contra el Blanqueo de Dinero, 2010, en virtud de la Ley de Aduanas, 1969.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Señales de alerta temprana: KPI´s clave de actividad anómala
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
