Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg Línea.
El regulador financiero de Singapur llevará a cabo una inspección in situ de Credit Suisse después de que al menos uno de sus clientes fuera acusado de blanqueo de dinero en un escándalo que sacudió a la ciudad-estado.
La unidad local de Credit Suisse será uno de los bancos que la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) tiene previsto examinar para determinar si han gestionado adecuadamente el seguimiento de clientes adinerados, según personas familiarizadas con el asunto. Se espera que funcionarios del regulador entrevisten a empleados y analicen documentos dentro de unas semanas, dijeron estas fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
