Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
El Banco de Italia dijo el martes que había prohibido a la unidad local del banco alemán en línea N26 la captación de nuevos clientes, después de que las comprobaciones realizadas a finales del año pasado detectaran riesgos de blanqueo de capitales.
El banco central italiano dijo que también se prohibió a N26 ofrecer nuevos productos y servicios, como criptoactivos, a los clientes existentes.
“El Banco de Italia adoptó estas medidas tras las inspecciones, realizadas entre el 25 de octubre y el 17 de diciembre de 2021, que pusieron de manifiesto importantes deficiencias en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales”, dijo.
“N26 adoptó medidas para remediar dicha deficiencia”, añadió el banco central en una nota. “El Banco de Italia se reserva el derecho de evaluar las anomalías han sido totalmente superadas, antes de considerar la revisión de la decisión actual”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
- El Departamento de Justicia publica su primera política corporativa para casos penales
- Así funciona el nuevo buzón para denunciar corrupción en Castilla-La Mancha
- Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra
- El Departamento de Justicia de EE.UU. retoma una aplicación reducida contra el soborno extranjero
- Una firma vinculada a un multimillonario israelí acuerda pagar 30 millones
