Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
El Banco de Italia dijo el martes que había prohibido a la unidad local del banco alemán en línea N26 la captación de nuevos clientes, después de que las comprobaciones realizadas a finales del año pasado detectaran riesgos de blanqueo de capitales.
El banco central italiano dijo que también se prohibió a N26 ofrecer nuevos productos y servicios, como criptoactivos, a los clientes existentes.
“El Banco de Italia adoptó estas medidas tras las inspecciones, realizadas entre el 25 de octubre y el 17 de diciembre de 2021, que pusieron de manifiesto importantes deficiencias en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales”, dijo.
“N26 adoptó medidas para remediar dicha deficiencia”, añadió el banco central en una nota. “El Banco de Italia se reserva el derecho de evaluar las anomalías han sido totalmente superadas, antes de considerar la revisión de la decisión actual”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
