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Según un comunicado de prensa del Banco de Lituania de esta semana (traducido al inglés del lituano), durante un periodo comprendido entre 2021 y 2022, Contis, “realizando sus actividades a través de distribuidores de dinero electrónico”, delegó en estos distribuidores “funciones relacionadas con la aplicación de medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, pero no controló que los distribuidores aplicaran adecuadamente estas funciones”.
Según el banco central, la empresa no verificó, evaluó y auditó eficazmente las actividades de sus distribuidores ni sus modelos de negocio, y afirma que sus procedimientos presentaban “deficiencias significativas”.
La multa también se extiende a la forma en que Contis identificaba los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de sus clientes, calificando de “deficiente” su proceso de agrupación para ello.
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