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La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha lanzado otra consulta en torno a la aplicación de la Norma de Viaje para la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) en relación con las transferencias de criptoactivos. La consulta de junio se refería a la diligencia debida exigida a las contrapartes. La consulta de hoy versa sobre los datos que deben comunicarse y las medidas que deben tomar los proveedores de servicios si los datos no están disponibles.
A principios de este año se aprobaron cuatro nuevos actos legislativos de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. En conjunto, incluyen en su ámbito de aplicación las actividades de los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) y les obligan a incluir información sobre el remitente y el beneficiario. Como ya se informó anteriormente, la legislación no tiene de minimis. Así pues, la norma de desplazamiento se aplica a una transferencia de diez céntimos.
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