Esta noticia fue publicada previamente por Europapress.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la sanción de un millón de euros que el Consejo de Ministros acordó imponer a Banco Santander el 24 de mayo de 2019 por la comisión de una infracción muy grave prevista en la ley de blanqueo de capitales cometida por el Banco Popular entre 2013 y 2015.
Concretamente, esta multa es consecuencia de la comisión de una infracción muy grave recogida en el artículo 51.1. a) de la Ley 10/2010.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028
- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
