Esta noticia fue publicada previamente por el International Consortium of Investigative Journalists.
Expertos legales dicen que la absolución de 28 acusados que enfrentan cargos de lavado de dinero relacionados con los Papeles de Panamá plantea preguntas sobre el progreso de los esfuerzos anticorrupción en Panamá y más allá, ya que el nuevo presidente del país dio la bienvenida al resultado del juicio y calificó la investigación periodística original como un “engaño”.
En un comunicado emitido el viernes, el Poder Judicial de Panamá dijo que la jueza Baloisa Marquínez no encontró pruebas suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad y desestimó una gran cantidad de pruebas electrónicas presentadas por los fiscales por no cumplir con los protocolos de cadena de custodia y los estándares de autenticación.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
