Esta noticia fue publicada previamente por el Wall Street Journal.
La industria de las criptomonedas debe seguir las normas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el blanqueo de dinero y las sanciones para evitar que los malos actores abusen de las plataformas conocidas como “mezcladores” para blanquear fondos ilícitos, dijo un alto funcionario.
Los mezcladores, que permiten a los usuarios intercambiar criptomonedas con relativo anonimato, pueden ser una forma de que los actores ilícitos ofusquen la propiedad y el movimiento de los fondos, al tiempo que dificultan la visibilidad de las transferencias por parte de las fuerzas de seguridad, dijo el viernes en un discurso Elizabeth Rosenberg, secretaria adjunta del Tesoro para la financiación del terrorismo y los delitos financieros.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
