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Una de las agencias de aplicación de la ley de la India ha descubierto una operación de lavado de dinero que involucra facturas falsas emitidas por supuestas empresas fantasma en Singapur para software y otros servicios.
La Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés), que depende del Ministerio de Finanzas de la India, dijo en un comunicado del 28 de febrero que las empresas fantasma en la India habían pagado a las empresas en Singapur utilizando el dinero recibido de aplicaciones de préstamos, juegos de azar y apuestas controladas por “entidades chinas”.
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