Esta noticia ha sido publicada previamente por Coinotag.
La United Texas Bank se encuentra en el centro de la atención regulatoria tras identificar fallos críticos en su supervisión de actividades relacionadas con criptomonedas. Las autoridades regulatorias han señalado que el banco no ha cumplido con varios de los requisitos esenciales de compliance, incluyendo la falta de controles adecuados para prevenir actividades ilícitas como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estos incumplimientos podrían tener graves repercusiones tanto para la institución financiera como para sus clientes, en un momento en el que la vigilancia sobre las operaciones con criptomonedas es cada vez más estricta.
El banco ha sido advertido sobre la necesidad de mejorar sus controles internos y procedimientos de cumplimiento para alinearse con las normativas vigentes. La falta de acción por parte del banco podría resultar en sanciones adicionales y mayores restricciones operativas. Este caso subraya la creciente importancia de que las instituciones financieras mantengan estándares estrictos de compliance, especialmente en el contexto de la regulación de activos digitales, donde los riesgos y la vigilancia están en constante evolución.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
