FBI destapa red de lavado de USD $30 millones que usaba Bitcoin en Nueva York

Esta noticia fue publicada previamente por DiarioBitcoin.

La Oficina Federal de Investigaciones, mejor conocido como FBI, ha desenmascarado un negocio ilegal de transmisión de dinero que aparentemente habría utilizado criptomonedas para lavar USD $30 millones de fondos ilícitos.

El servicio interno de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos presentó cargos contra seis personas que supuestamente operaban el negocio con sede en Nueva York, según una denuncia penal presentada en un tribunal de ese estado que fue recogida por CoinDesk y otros medios de noticia.

Consulte la noticia original si desea conocer más.

• Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
• Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
• El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
• La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
• La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol