Esta noticia fue publicada previamente por DiarioBitcoin.
La Oficina Federal de Investigaciones, mejor conocido como FBI, ha desenmascarado un negocio ilegal de transmisión de dinero que aparentemente habría utilizado criptomonedas para lavar USD $30 millones de fondos ilícitos.
El servicio interno de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos presentó cargos contra seis personas que supuestamente operaban el negocio con sede en Nueva York, según una denuncia penal presentada en un tribunal de ese estado que fue recogida por CoinDesk y otros medios de noticia.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción
- La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia
- AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT
- Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo
- El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT
- Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes
