BaFin impone a Deutsche Bank una multa de 180.000 dólares por retrasos en la presentación de SAR

Esta noticia fue publicada previamente por Compliance Week.

La autoridad alemana de supervisión financiera (BaFin) impuso al Deutsche Bank una multa de 170.000 euros (180.000 dólares) por no haber presentado a tiempo los informes de actividades sospechosas (SAR).

BaFin anunció la multa el jueves, señalando que los informes estaban relacionados con sospechas de blanqueo de dinero. El total de la multa se compone de cinco sanciones, según lo determinado en la decisión de marzo del regulador.

Consulte la noticia original si desea conocer más.

• Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
• Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
• El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
• La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
• La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol