Esta noticia fue publicada previamente por Compliance Week.
La autoridad alemana de supervisión financiera (BaFin) impuso al Deutsche Bank una multa de 170.000 euros (180.000 dólares) por no haber presentado a tiempo los informes de actividades sospechosas (SAR).
BaFin anunció la multa el jueves, señalando que los informes estaban relacionados con sospechas de blanqueo de dinero. El total de la multa se compone de cinco sanciones, según lo determinado en la decisión de marzo del regulador.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción
- La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia
- AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT
- Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo
- El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT
- Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes
