Fraudes financieros en nombre de FinCEN alertan a las autoridades
Esta noticia ha sido publicada previamente por FinCEN.
La Red de Control de Delitos Financieros estadounidense (FinCEN) ha emitido un comunicado advirtiendo sobre un incremento de esquemas fraudulentos que buscan aprovecharse de su nombre, insignia y autoridad para obtener beneficios financieros. Este tipo de estafas representa un riesgo significativo para las instituciones financieras y los consumidores, ya que los delincuentes se presentan falsamente como representantes de FinCEN para solicitar pagos u obtener acceso a información sensible.
Llamado a la acción contra los fraudes
La agencia recuerda al público y a las entidades financieras que verifiquen cuidadosamente la autenticidad de cualquier comunicación atribuida a FinCEN, reportando sospechas al sitio web oficial. Esta advertencia destaca la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para contrarrestar actividades ilícitas que erosionan la confianza en las instituciones financieras.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
