Esta noticia fue publicada previamente por Monerylaundering.com
La Red para la Represión de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) designó el miércoles a una bolsa de criptomonedas con sede en Moscú como un “principal problema de blanqueo de capitales”, lo que supone el primer uso por parte de la oficina de una autoridad ampliada adoptada en 2021 para combatir las finanzas ilícitas rusas.
La designación de FinCEN prohíbe a las instituciones financieras manejar fondos para Bitzlato Limited, que las autoridades estadounidenses sospechan que procesó transacciones vinculadas a ataques de ransomware realizados desde Rusia. Los fiscales federales del Distrito Este de Nueva York acusaron simultáneamente a Anatoly Legkodymov, fundador y propietario mayoritario de Bitzlato, de transmisión ilegal de dinero.
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, dijo a los periodistas el miércoles que Bitzlato recibió casi 500 millones de dólares de criptomoneda generada ilícitamente de 2019 a 2021, y afirmó que casi la mitad de las transacciones del intercambio durante esos años “involucraron finanzas ilícitas rusas o fuentes de otro modo riesgosas.”
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
- FinCEN retira la advertencia sobre pasaportes dorados de St. Kitts y Nevis
- La SEC flexibiliza sus políticas de enforcement y refuerza la transparencia
- La autoridad británica multa a Reddit con casi 17 millones de euros por vulnerar la privacidad infantil
- La UE y Reino Unido firman un acuerdo de cooperación en competencia
- Gobierno británico acusado de bloquear un informe independiente sobre fraude
