Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com
La Casa Blanca está revisando los planes para crear una moneda digital del banco central y ampliar la Ley de Secreto Bancario y las normas de transmisión de dinero para cubrir explícitamente los intercambios de criptomoneda y otros proveedores de servicios de activos virtuales, o VASPs, por su nombre, dijeron funcionarios estadounidenses el viernes.
Junto con la consideración de las propuestas por parte de la administración Biden, el Tesoro está evaluando formalmente el riesgo de financiación ilícita que suponen los pagos de criptodivisas hacia y desde las plataformas de financiación descentralizada, o DeFi, y coordinando con los reguladores estatales la concesión de licencias y la supervisión de esas y otras VASP con fines de lucha contra el blanqueo de capitales.
Mientras tanto, la división penal del Departamento de Justicia ha creado una nueva función, la Red de Coordinadores de Activos Digitales, compuesta por más de 150 fiscales federales involucrados en litigios que recibirán y compartirán formación especial, análisis técnicos y orientación sobre la investigación y persecución de los intentos de trasladar los beneficios obtenidos ilegalmente a través de la criptodivisa.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
- Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
- El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
- La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol