El pasado 23 de febrero la CNMV publicó una nota de prensa en la que presentaba su Plan de Actividades de 2023. Entre los aspectos recogidos por el plan, destacar el refuerzo a la supervisión ante los riesgos del contexto actual, la priorización de la identificación del blanqueo ecológico o greenwashing, o la creación de una Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Consulte la nota de prensa de la CNMV si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
