Esta noticia fue publicada previamente por Global Trade Review.
Según un nuevo estudio, casi dos tercios de los casos de blanqueo de capitales procedentes del comercio en la última década se basaron en facturas engañosas o falsas, y los metales y minerales fueron los sectores más afectados.
El grupo de expertos Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, DC, afirma que los resultados se han obtenido tras un ejercicio de mapeo de todos los casos de blanqueo de capitales basado en el comercio que se han hecho públicos entre 2011 y 2021.
GFI afirma haber identificado más de 60.000 millones de dólares en dinero negro que se blanquearon a través de transacciones comerciales internacionales durante ese período, causando daños económicos a los países implicados, especialmente en los mercados en desarrollo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El índice de percepción de la corrupción 2025 agrava el deterioro en España
- Sanción al CNIO por despedir a denunciantes de corrupción
- Hackeo al regulador de privacidad neerlandés compromete datos de empleados
- España propone prohibir las redes sociales a menores de 16 años
- El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de debilidades antifraude en España con los fondos UE
- La modernización del derecho de rectificación impulsa su adaptación al entorno digital
