Esta noticia fue publicada previamente por Global Trade Review.
Según un nuevo estudio, casi dos tercios de los casos de blanqueo de capitales procedentes del comercio en la última década se basaron en facturas engañosas o falsas, y los metales y minerales fueron los sectores más afectados.
El grupo de expertos Global Financial Integrity (GFI), con sede en Washington, DC, afirma que los resultados se han obtenido tras un ejercicio de mapeo de todos los casos de blanqueo de capitales basado en el comercio que se han hecho públicos entre 2011 y 2021.
GFI afirma haber identificado más de 60.000 millones de dólares en dinero negro que se blanquearon a través de transacciones comerciales internacionales durante ese período, causando daños económicos a los países implicados, especialmente en los mercados en desarrollo.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción
- La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia
- AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT
- Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo
- El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT
- Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes
