Líbano, en la lista gris del organismo de control de la delincuencia financiera

Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.

Es probable que Líbano sea incluido en una “lista gris” de países bajo escrutinio especial por prácticas insatisfactorias para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

La inclusión en la lista supondría otro duro golpe para un país sumido en una espiral financiera desde 2019 y que lucha por lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Consulte la noticia original si desea conocer más.

• Cinco años del RGPD: ¿qué conclusiones podemos sacar?
• Una ciudad china publica un proyecto de política para el desarrollo de la industria metaversa
• El regulador francés multa a BMW Finance por deficiencias en los controles del dinero negro
• La Audiencia Nacional anula una parte del Código de Conducta del Banco Santander
• El TJUE precisa el alcance del derecho a obtener una copia de los datos personales de las personas interesadas
• La CNMV recibió 282 avisos sobre operaciones sospechosas de abuso de mercado en 2022