Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
Es probable que Líbano sea incluido en una “lista gris” de países bajo escrutinio especial por prácticas insatisfactorias para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.
La inclusión en la lista supondría otro duro golpe para un país sumido en una espiral financiera desde 2019 y que lucha por lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica
