Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.

Según tres fuentes, los principales reguladores financieros de la India están pidiendo a entidades que van desde fondos de inversión a intermediarios y bancos que refuercen su supervisión y han añadido nuevas normas, mientras se preparan para una revisión por parte del organismo mundial de vigilancia del blanqueo de capitales.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización intergubernamental de lucha contra el blanqueo de capitales, realizará en noviembre una revisión in situ de la normativa y la supervisión en India.

Aunque India cumple la normativa del GAFI, cualquier laguna que se detecte en su preparación para combatir el blanqueo de capitales podría dar lugar a comentarios adversos o, en el peor de los casos, afectar a su calificación y hacer más costoso para las empresas internacionales hacer negocios en el país.

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