La U.S. Government Accountability Office ha publicado el informe “Trafficking and Money Laundering: Strategies Used by Criminal Groups and Terrorists and Federal Efforts to Combat Them” en el que examina el modo en que las organizaciones delictivas transnacionales y los grupos terroristas trafican con mercancías como las drogas ilegales, se dedican a la trata de seres humanos y blanquean dinero. También se profundiza en el intercambio de información utilizado para ayudar a detectar estas actividades.
Puede consultar el informe pulsando aquí.
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
- HSBC y Standard Chartered bajo investigación por posibles vínculos con Irán
