El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo decidieron el pasado 7 de enero de 2022, realizar una serie de cambios en los países que integran las lista negra en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es decir, la lista de terceros países de alto riesgo.
De esta forma, se ha procedido a incluir a los siguientes países:
- 1. Burkina Faso;
- Islas Caimán;
- Haití;
- Jordania;
- Malí;
- Marruecos;
- Filipinas;
- Senegal; y
- Sudán del Sur.
En la misma línea, las dos instancias europeas mencionadas han aprobado la exclusión de la lista negra de la UE de los siguientes países
- Bahamas;
- Botsuana;
- Ghana;
- Irak; y
- Mauricio.
Si desea conocer más, consulte la publicación oficial.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
