Esta noticia fue publicada previamente por FIAU Malta.
De conformidad con el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento relativo a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PMLFTR), las personas políticamente expuestas (PEP) son “las personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes dentro o fuera de Malta, con excepción de los funcionarios de rango medio o inferior”. Además, el artículo 20 bis (3) de la Cuarta Directiva revisada contra el blanqueo de capitales exige a la Comisión de la UE que elabore una lista única de todas las funciones públicas de cada Estado miembro (indicando las funciones exactas) que, con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, se consideren funciones públicas prominentes.
El 10 de noviembre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la UE la citada lista de funciones públicas relevantes a nivel nacional, a nivel de organizaciones internacionales y a nivel de instituciones y organismos de la UE: EUR-Lex – 52023XC00724.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
- FinCEN retira la advertencia sobre pasaportes dorados de St. Kitts y Nevis
- La SEC flexibiliza sus políticas de enforcement y refuerza la transparencia
- La autoridad británica multa a Reddit con casi 17 millones de euros por vulnerar la privacidad infantil
- La UE y Reino Unido firman un acuerdo de cooperación en competencia
- Gobierno británico acusado de bloquear un informe independiente sobre fraude
