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El Tesoro británico ha publicado una consulta sobre la reforma del sistema de supervisión contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), en línea con un compromiso del Plan contra la Delincuencia Económica 2023-6. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo perjudican a la población del Reino Unido y permiten el abuso de su economía por parte de agentes malignos.
Actualmente, el sistema de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo está formado por tres supervisores legales -la Autoridad de Conducta Financiera, la Comisión del Juego y la HMRC- y 22 supervisores de organismos profesionales (PBS) que supervisan los sectores jurídico y contable. Estos supervisores velan por que las empresas y los particulares cumplan la normativa sobre blanqueo de capitales. Adoptan medidas coercitivas si se infringen las MLR y garantizan que sólo las personas aptas y competentes desempeñan funciones directivas en las empresas reguladas.
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