Esta noticia fue publicada previamente por Diario de Sevilla.
El Ministerio Público de Portugal y agentes policiales registran este lunes las oficinas del FC Oporto en el marco de la operación “Tarjeta Roja” para esclarecer posibles delitos fiscales, que envuelven operaciones de pago de comisiones de más de 20 millones de euros.
El Ministerio Público ha confirmado en un comunicado que en esta jornada se han realizado 33 registros, “principalmente en Oporto y Lisboa”, donde se han cubierto locales corporativos, incluyendo una sociedad anónima deportiva y una institución bancaria, así como varias residencias.
La investigación, a cargo de la Autoridad Tributaria y Aduanera portuguesa y con la colaboración de la Policía de Seguridad Pública (PSP), opera bajo la sospecha de “práctica de crímenes de fraude fiscal, estafa, abuso de confianza y blanqueo de capitales, relacionados con traspasos de futbolistas y circuitos financieros que involucren a intermediarios en estos negocios”.
Consulte la noticia original para conocer más.
- Protección de datos en el teletrabajo: desafíos actuales
- Experian sancionada por vulnerar el RGPD en Reino Unido
- El Reino Unido otorga a la FCA control total de la supervisión antiblanqueo
- La AEPD analiza la cartera europea de identidad digital bajo el RGPD
- Canadá impone multa millonaria a Xeltox por deficiencias en PBCFT
- La UE aprueba su 19.º paquete de sanciones contra Rusia
