Autoridades alemanas investigan relaciones con empresas extranjeras

Esta noticia ha sido publicada previamente por BBC News

Las oficinas de Deutsche Bank en Frankfurt y Berlín han sido registradas esta semana por las autoridades alemanas en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales. Según la Fiscalía Federal, la operación involucra a la Oficina Federal de Policía Criminal y está dirigida contra “personas desconocidas y empleados” del mayor banco de Alemania. El banco habría mantenido relaciones comerciales con compañías extranjeras sospechosas de haber sido utilizadas para actividades de lavado de dinero, aunque no se han especificado nombres ni transacciones concretas.

Un portavoz de Deutsche Bank confirmó las inspecciones, pero las autoridades se han negado a revelar más detalles sobre los implicados o las empresas investigadas. Aunque algunos medios alemanes sugirieron posibles vínculos con el empresario ruso Roman Abramovich, sus representantes legales negaron cualquier relación con el caso, afirmando que no está siendo investigado ni sospechoso de delito alguno.

Reincidencia y antecedentes en investigaciones similares

Este episodio no es el primero en el historial del banco. En 2018, sus oficinas también fueron allanadas en una operación de gran envergadura relacionada con el uso de cuentas offshore para canalizar fondos de origen ilícito, centrada en actividades entre 2013 y 2018. La investigación actual se enfoca en el posible incumplimiento por parte de Deutsche Bank de sus obligaciones legales de reporte conforme a la normativa alemana de prevención del blanqueo de capitales.

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