Aumenta la actividad de grupos chinos en lavado con criptoactivos
Esta noticia ha sido publicada previamente por The Record.
Según datos del análisis de blockchain de Chainalysis, grupos de blanqueo de capitales de origen chino movieron miles de millones de dólares en criptomonedas durante 2023, principalmente en apoyo a organizaciones de fraude y narcotráfico. Estos grupos, altamente organizados, desempeñaron un papel clave en el procesamiento de fondos provenientes de estafas cibernéticas y venta ilegal de fentanilo.
La investigación destaca que los delincuentes utilizaron exchanges de criptomonedas, mezcladores y plataformas DeFi para dificultar el rastreo de los fondos, favoreciendo así la circulación de grandes cantidades de dinero sin dejar rastro claro. La mayor parte del volumen se concentró en servicios con baja verificación de identidad, facilitando el anonimato de los implicados.
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