Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
El organismo de vigilancia financiera de Dinamarca ha denunciado a la policía al banco Jyske Bank (JYSK.CO) por posible incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales, según informó el lunes.
La Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) dijo en un comunicado que, entre otras cosas, había encontrado “deficiencias significativas” en las medidas de diligencia debida de los clientes del banco.
Jyske Bank dijo en un comunicado separado: “Jyske Bank está ahora a la espera de la evaluación policial del caso. Cooperaremos con la policía en todos los aspectos del caso y esperamos una decisión rápida”.
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