Esta noticia fue publicada previamente por Reuters.
El organismo de vigilancia financiera de Dinamarca ha denunciado a la policía al banco Jyske Bank (JYSK.CO) por posible incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales, según informó el lunes.
La Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) dijo en un comunicado que, entre otras cosas, había encontrado “deficiencias significativas” en las medidas de diligencia debida de los clientes del banco.
Jyske Bank dijo en un comunicado separado: “Jyske Bank está ahora a la espera de la evaluación policial del caso. Cooperaremos con la policía en todos los aspectos del caso y esperamos una decisión rápida”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AMLA fija sus prioridades estratégicas para el periodo 2026-2028
- El Gobierno da luz verde al estatuto de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
- La policía italiana registra un club de fútbol vinculado a Doge por blanqueo de capitales
- La Comisión Europea incumple el plazo para guiar sistemas de alto riesgo en la ley de IA
- El Reino Unido publica la lista de empresas que incumplieron la normativa antiblanqueo
- La SFO archiva un caso de soborno extranjero vinculado a Sierra Leona
