El regulador advierte sobre riesgos en el sector financiero español
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha identificado múltiples debilidades en los sistemas de prevención del blanqueo de capitales dentro del sector financiero español. Según el organismo regulador, las entidades presentan fallos en la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la detección de operaciones sospechosas. Estas deficiencias aumentan el riesgo de que el sistema financiero sea utilizado para actividades ilícitas, lo que podría derivar en sanciones y mayor supervisión por parte de las autoridades.
Llamado a reforzar controles y transparencia
Ante estos hallazgos, la CNMV ha instado a las entidades financieras a mejorar sus mecanismos de control y cumplimiento normativo. Se espera que las empresas adopten medidas más estrictas para fortalecer la debida diligencia y evitar sanciones regulatorias. El regulador también ha enfatizado la necesidad de mayor cooperación entre organismos nacionales e internacionales para combatir eficazmente el lavado de dinero y garantizar la integridad del sistema financiero.
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