El plan nacional mejora detección y recuperación de activos ilícitos

Esta noticia ha sido publicada previamente por GOV.UK.

El Gobierno británico ha publicado un informe de progreso sobre su Economic Crime Plan 2, destacando los avances logrados en los primeros 18 meses de implementación. Entre los resultados más relevantes figura la mejora en la recuperación de activos delictivos, el fortalecimiento de los controles sobre criptomonedas y un aumento significativo en las investigaciones relacionadas con delitos financieros complejos. El informe también subraya la colaboración entre agencias como la NCA, FCA y la HMRC para reforzar la transparencia financiera y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Además, se han destinado más recursos a la formación de especialistas en inteligencia financiera y a la modernización de sistemas tecnológicos utilizados por las autoridades competentes. El plan ha permitido establecer unidades especializadas para detectar estructuras corporativas opacas, así como reforzar la supervisión de las Obligated Entities. Con estas acciones, Reino Unido busca posicionarse como un referente internacional en la prevención de delitos económicos.

Mayor cooperación y tecnología contra el crimen financiero

El informe destaca que la cooperación público-privada ha sido clave para mejorar la respuesta frente a amenazas económicas, así como para anticiparse a los riesgos emergentes en sectores como el de los criptoactivos. De cara al futuro, el Gobierno británico planea ampliar la legislación vigente y profundizar en el uso de datos e inteligencia artificial para asegurar una lucha más eficaz contra el crimen económico.

Consulta la noticia original si desea conocer más.