Investigación por blanqueo de capitales en esquema de fraude fiscal
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Un informe de 350 páginas detalla cómo un empresario griego y un ex político están implicados en un esquema de fraude tipo “carrusel” que causó pérdidas de 35 millones de euros a la hacienda pública. A través de empresas fantasma en Grecia y Bulgaria, realizaron transacciones ficticias para evadir impuestos y obtener reembolsos indebidos de IVA.
Investigación y consecuencias
El informe ha sido entregado a la fiscalía de Tesalónica, y las autoridades europeas también están involucradas en la investigación.
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