Sancionada por violaciones de normas contra el blanqueo de capitales
Esta noticia ha sido publicada previamente por NL Times.
La firma de auditoría BDO ha sido multada con 13 millones de euros por incumplir leyes europeas contra el blanqueo de capitales. La sanción está relacionada con su trabajo para el club de fútbol Vitesse, propiedad de un empresario ruso. Las autoridades investigan irregularidades en la gestión de fondos durante la sanción impuesta a Rusia.
Involucración de BDO con Vitesse
Las investigaciones revelaron que BDO no siguió los procedimientos de debida diligencia en su relación con entidades controladas por oligarcas sancionados.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Joint Venture tecnológica en España: claves legales para compartir IP y beneficios
- Cómo las brechas de datos afectan a marcas como Mango y a sus clientes
- España lanza la primera norma para medir la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial
- El Gobierno impulsa una ley para reforzar la transparencia institucional
- La EBA advierte sobre el uso generalizado del white labelling en banca y pagos
- Organizaciones civiles piden investigar la independencia del regulador irlandés de privacidad
