Esta noticia fue publicada previamente por el FATF-GAFI.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está llevando a cabo una revisión de la Recomendación 25 (R.25) sobre la transparencia y la titularidad efectiva de los instrumentos jurídicos. El objetivo del GAFI es mejorar la R.25 y su Nota Interpretativa para cumplir mejor su objetivo declarado de prevenir el uso indebido de los acuerdos legales para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El trabajo del GAFI en esta área está en curso, y se beneficiará de las opiniones de las partes interesadas, incluidos los fideicomisarios, las instituciones financieras, las empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD) y las organizaciones sin ánimo de lucro.
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