Sanción por incumplimiento de normas de prevención de blanqueo de capitales
Esta noticia ha sido publicada previamente por The Wall Street Journal.
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha multado al Lake Elsinore Hotel and Casino por incumplir las regulaciones de prevención del blanqueo de capitales. La sanción de 500,000 dólares fue impuesta después de que el casino no presentara los informes de actividades sospechosas (SAR) exigidos por ley y fallara en implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero. Según FinCEN, el casino también desatendió sus obligaciones de diligencia debida con ciertos clientes de alto riesgo, exponiéndose a posibles actividades ilícitas.
Implicaciones de la sanción y las medidas necesarias
Este caso subraya la importancia de que las instituciones financieras, incluidos los casinos, cumplan con las normas de FinCEN para evitar el uso de sus instalaciones en actividades delictivas. Las autoridades instan a los establecimientos a mejorar sus controles internos y a reforzar los sistemas de monitoreo y reporte para cumplir con la ley y evitar sanciones similares en el futuro.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Joint Venture tecnológica en España: claves legales para compartir IP y beneficios
- Cómo las brechas de datos afectan a marcas como Mango y a sus clientes
- España lanza la primera norma para medir la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial
- El Gobierno impulsa una ley para reforzar la transparencia institucional
- La EBA advierte sobre el uso generalizado del white labelling en banca y pagos
- Organizaciones civiles piden investigar la independencia del regulador irlandés de privacidad
